"Panama Papers" : scandale d'évasion fiscale

[Relique]

Le "chouchou des milieux d'affaires", préféré des médias occidentaux et nouveau président de l'Argentine est une des cibles politiques les plus importante du scandale "Panama Papers"

Un article de Marianne nous donne la liste établie par "fusion" des politiques impliqués
http://www.courrierinternational.com/ar ... 1459758395

[Relique]

Le président Porochenko, lui aussi pris par les "Panama Papers" la main dans le pot de confiture.

http://www.courrierinternational.com/ar ... 1459758395

[ploumploum]

Panama Papers : un vaste scandale d'évasion fiscale.

http://www.lemonde.fr/panama-papers/art ... 90278.html

La publication des premières infos (par Le Monde notamment) concerne des personnes provenant de différents horizons :

Sport : Lionel Messi, Michel Platini
Cinéma : Jackie Chan, Pedro Almodovar
Médias : Patrick Drahi
...
Politique :
entourage de Poutine (déjà 4 articles sur le Monde...)
entourage de Bachar Al-Assad
Petro Porochenko, président ukrainien, présenté pourtant comme le modèle à suivre ou le sauveur de la patrie
Mauricio Macri, le très libéral président de l'Argentine
Sigmundur David Gunnlaugsson, PM islandais et leader du Parti du Progrès + Bjarni Benediktsson, ministre des Finances et leader du parti de L'indépendance. Le PI et la partenaire de coalition du PdP du Premier Ministre
- le roi d'Arabie Saoudite

sont également cités J.Cahuzac et P.Balkany


http://www.lemonde.fr/panama-papers/art ... 90278.html

[Nico]

Outre les nombreux amis du Président russe Vladimir Poutine, ils sont nombreux à avoir été épinglés à travers leurs proches : le clan Bachar Al-Assad; le père de David Cameron, les proches du Roi Mohammed VI...

A noter aussi que sera révélé demain l'implication d'un parti national français.

[ploumploum]

L'entourage du commissaire européen Miguel Arias Canete également cité :

http://www.euractiv.fr/section/climat-e ... ma-papers/

Des données portent aussi sur le scandale Petrobras/l'enquête "Lava Jato" qui secoue fortement le Brésil. La principale personne concernée serait Eduardo Cunha, le président de la Chambre des Députés.

http://www.lemonde.fr/panama-papers/art ... 90278.html

[ploumploum]

Outre les nombreux amis du Président russe Vladimir Poutine, ils sont nombreux à avoir été épinglés à travers leurs proches : le clan Bachar Al-Assad; le père de David Cameron, les proches du Roi Mohammed VI...

A noter aussi que sera révélé demain l'implication d'un parti national français.

Le "grand parti français" concerné est le FN

http://www.lemonde.fr/panama-papers/art ... 90278.html

[cevenol30]

Le volume de données "fuité" est colossal: 2600 Go! Concrètement, pour les graver sur CD (650 Mo) il en faudrait 4000! Ou 578 DVD (4.5 Go). Autant dire que ce doit être un disque dur externe qui a dû arriver à la Suddeutsche Zeitung. L'air de rien, ça explique pourquoi la fuite n'a pas eu lieu longtemps avant. Et l'air du temps s'y prête plus.

3 appareils militaires se sont servis de systèmes passant par ce cabinet: la Syrie (kérosène pour les avions), la Corée du Nord (en lien avec le programme nucléaire) et le Zimbabwe (achat d'armes)

Aux sommets des Etats sont cités le Pakistanais Nawaz Sharif, le Chinois Xi Jinping ou encore des proches de feu le président vénézuélien Chavez.

Est également cité Michel Platini, ex-président de l'UEFA.

La plupart des personnages cités assume et minimise, affirmant que leur rôle n'était pas si important, que tout était légal, que la société offshore ne leur servait (encore) à rien (il semble que le Crédit Suisse ait vendu des montages avec sociétés offshore même quand ce n'était pas l'intérêt du client).
Seuls les Russes nient, criant au complot de la CIA ourdi principalement pour les affaiblir. Outre le peu de crédibilité intrinsèque de ces dénégations, on se demande bien pourquoi alors les noms de Macri ou surtout Porochenko sont sortis en même temps.

La France a remis le Panama sur sa liste noire; ce dernier menace de sanctions économiques (!).

https://fr.finance.yahoo.com/actualites ... nance.html

[ploumploum]

Sur le plan politique, quelques conséquences :

- crise politique en Islande et démission de Sigmundur David Gunnlaugsson, chef du Gvt.

- enquête ouverte concernant le président argentin. Source

- David Cameron, Premier Ministre britannique, reconnait finalement une implication active dans les fonds offshore de son père
Source

- le témoignage de Frédéric Oudéa (ex-PDG de Société Générale, actuel DG) devant la commission d’enquête du Sénat sur l’évasion fiscale en 2012 s'avère faux. Du coup, le groupe CRC demande que le Bureau du Sénat se réunisse pour examiner le dossier.

http://www.lemonde.fr/panama-papers/art ... 90278.html

[cevenol30]

Il y a des répercussions dans la vie politique des divers pays, ce qui n'est déjà pas rien quand le numéro 1 chinois est éclaboussé (si ça contribuait à amener, à terme, un changement de régime dans la 2e économie mondiale déjà connue pour son niveau de corruption, ce serait énormissime). Il y a d'ailleurs plus de répercussions dans les pays les plus démocratiques comme l'Islande.

Au-delà, c'est bien la lutte contre les paradis fiscaux et la fraude, l'évasion voire l'optimisation fiscale, trop vite proclamée gagnée (notamment par le précédent président français), qui est relancée. Panama est évidemment dans une position peu défendable. On voit ainsi poser des questions sur le rôle de certains avocats. Se pose aussi la question de l'efficacité de la veille (Tracfin en France) et du renforcement de la législation. Obama venait ainsi de renforcer les lois pour empêcher (enfin, freiner) des entreprises américaines de délocaliser leur siège pour échapper à l'impôt, mouvement qui allait croissant ces derniers temps.

[cevenol30]

Le parquet argentin a ouvert une enquête sur Macri. D'ailleurs, en France, ce serait déjà impossible d'arriver à un tel stade...

Panama accepte enfin de négocier avec l'OCDE sur la mise en place d'échanges de données fiscales.
http://www.lepoint.fr/monde/argentine-l ... 740_24.php
Un traité avait déjà été imposé par les Etats-Unis suite à la loi Fatca, ce qui explique en partie pourquoi il y a si peu d'Américains


Récapitulatif des 12 Français connus impliqués:
http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/06 ... 22482.html
Au total, il y a un millier de Français. La majeure partie de l'évasion ne passe pas par ce cabinet panaméen. Il faut dire que les paradis fiscaux ne manquent pas à nos frontières (Monaco, Andorre, Suisse, Luxembourg...)